Власники термінала в Одеському порту отримали підозру за шахрайство на $20 млн

Офіс Генерального прокурора повідомив про викриття схеми заволодіння $20 млн американського інвестора. 

Про це стало відомо із публікації Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що підозру отримали двоє бенефіціарних власників компаній-нерезидентів та гендиректор української фірми. Їм інкримінують шахрайство і службове підроблення.

За даними слідства, власники групи компаній, які займаються перевалкою зерна з терміналів Одеського порту, підписали кредитний договір з американським інвестором на $20 млн. Заставою було визначено нібито наявну на території порту продукцію, а кінцевою датою розрахунків – грудень 2021 року.

«Спільники організували підроблення офіційних документів про наявність заставного майна, а також його кількість, вид, клас, рік урожаю. У такий спосіб вони склали у представників американської компанії враження належного забезпечення виконання зобов’язань, чим ввели їх в оману», — зазначили в Офісі генпрокурора. 

Коли термін погашення кредиту минув (у травні-серпні 2022 року), підозрювані «імітували знищення заставленої сільгосппродукції через її псування». Прокуратура зазначила, що для правдивості підозрювані переказали кошти підприємства «за нібито утилізацію зернових, однак фактично вона не проводилася». 

За результатами обшуків та експертиз встановлено «відсутність зернопродуктів, що були передані заставодавцем як забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором». Одному з організаторів схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням 557 млн грн застави. Ще двох, які є громадянами іноземних держав, оголошено в розшук.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Офіс Генерального прокурора намагався саботувати арешт яхти Royal Romance Віктора Медведчука.