В Одесі судитимуть директора агрокомпаній за реєстрацію фіктивних підприємств

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили раніше судимого жителя міста Рені.

Він подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями, розповіли в БЕБ.

36-річний чоловік зареєстрував на себе дві компанії в різних областях України. Вони спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.

Під час розслідування правоохоронці зʼясували, що реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрні компанії відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Своєю чергою, фігурант кримінального провадження не виконував на підприємстві жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.

Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направили до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Раніше USM повідомляв, що в Одеській області підприємство ухилилося від сплати податків на майже 5 млн грн.