В Одесі суд виніс вирок директорці агрокомпанії, яку викрили в реєстрації фіктивного товариства
15.07.2025 - 12:38
За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області суд визнав винною засновницю товариства.
Як повідомили в БЕБ, вона подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями.
Жінка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Детективи зʼясували, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію конвертували безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Своєю чергою, фігурантка кримінального провадження не виконувала на підприємстві жодних функцій, стверджують в БЕБ. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.
Суд виніс вирок та визнав підозрювану винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Жінці призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 8000 неоподатковуваних максимумів доходів громадян, що становить 136 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк у один рік.
Раніше USM повідомляв, що в Одеській області підприємство ухилилося від сплати податків на майже 5 млн грн.
