У Миколаєві розслідують податкову схему з експортом зерна через Ренійський елеватор

Слідство вважає, що через мережу компаній, залучених до експорту агропродукції, бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень. 

Суд наразі вирішує питання підсудності справи, повідомляє Центр публічних розслідувань із посиланням на ухвалу Центрального районного суду Миколаєва.

Так, у Миколаєві правоохоронці наразі розслідують багаторівневу схему ухилення від сплати податків, пов’язану з експортом зерна та використанням інфраструктури Ренійського елеватора.

За даними слідства, до схеми були залучені компанії ТОВ «Карпіо», «Харвест Грейн», «Грінтекс» та «Арайвіс-Трейд». Через ці структури здійснювалися експортні операції із сільськогосподарською продукцією.

Зокрема, накопичення товару відбувалося на території Ренійського елеватора. При цьому учасники групи працювали з різних локацій: один із фігурантів — з офісу в Одесі, інша виконувала функції бухгалтерки дистанційно з Миколаєва, ще одна перебувала у Болгарії.

Ключовим епізодом справи стало неподання податкової звітності за 2024 рік ТОВ «Карпіо», зареєстрованим у Миколаєві. За даними обвинувального акту, фінансовий результат підприємства від експортних операцій у 2021-2024 роках перевищив 82 млн грн.

Водночас компанія не подала декларацію з податку на прибуток, що, за оцінками слідства, призвело до значних втрат державного бюджету. Дії обвинувачених кваліфікували  як умисне ухилення від сплати податків, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.

Під час підготовчого засідання сторони зосередилися на питанні підсудності. Захист наполягав, що справу має розглядати суд в Одесі, оскільки саме там, за їхніми словами, відбувалися ключові слідчі дії, зокрема обшуки та вилучення майна.

Також адвокати зазначали, що останній епізод правопорушення пов’язаний із підприємством, зареєстрованим у Заводському районі Миколаєва, що також ставить під сумнів юрисдикцію Центрального райсуду.

Прокурор із цими аргументами не погодився, наголосивши, що у випадках, коли місце вчинення злочину встановити неможливо, справа розглядається за місцем завершення досудового розслідування. Оскільки його проводило слідче управління СБУ в Миколаївській області, провадження, на думку обвинувачення, має слухатися саме в цьому суді.

У підсумку суд дійшов висновку, що питання підсудності потребує додаткового вирішення, і направив обвинувальний акт до Миколаївського апеляційного суду.

Паралельно розглянули питання запобіжних заходів. Одній із обвинувачених раніше було обрано заставу у 20 млн грн, яку згодом зменшували — спочатку до понад 14 млн грн, потім до 12 млн грн, а згодом — до близько 7,5 млн грн. Після внесення застави її звільнили з-під варти із покладенням процесуальних обов’язків.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії цих обов’язків до 25 травня 2026 року. Іншим фігурантам також продовжили запобіжні заходи — у вигляді особистого зобов’язання та відповідних процесуальних обов’язків.