БЕБ викрило директора, який хотів створити підставну компанію для експорту з портів Одещини

Детективи Бюро економічної безпеки викрили директора одного з підприємств, який планував створити підставну компанію.

Підозрюваний вніс та подав у документи для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повідомили в БЕБ.

Надалі реквізити підприємства планували використати для експорту необлікованої сільськогосподарської продукції через порти Одещини.

За результатами проведених слідчих дій директору повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Обвинувальний акт скерували до суду.

Раніше USM повідомляв, що експортер, якого раніше затримало БЕБ, повернув до бюджету майже 100 млн грн. Слідство встановило, що фінансовий директор підприємства умисно не відобразив в декларації з податку на прибуток підприємства операції з отримання соєвих бобів, кукурудзи, пшениці та ячменю. Експортер планував відправляти агропродукцію до Індії через порти Одеської області.