В Україні заарештували один з найбільших логістичних центрів

Транспортний холдінг, який підозрюють у несплаті податків, належить росіянам.

Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрююють в ухиленні від сплати податків. Його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни рф, повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили документи фінансово-господарської діяльності, які свідчать про правопорушення і підтверджують громадянство російської федерації засновників.

Починаючи з 2021 року, засновники разом зі службовими особами товариства завищували податковий кредит з податку на додану вартість. Такі порушення призвели до того, що понад 18,3 млн грн фактично не надійшли до державного бюджету.

У межах розслідування заарештували корпоративні права товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном — 9 транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки, тощо), які зареєстровані за ним. Орієнтовна вартість заарештованих активів — близько 700 млн грн.