Швейцарская компания вместо меди на $36 млн получила крашеные камни

Швейцарская компания Mercuria Energy Group стала жертвой мошенников. После заключения договора о поставке 10 тысяч тонн черновой меди, вместо оговоренного товара компания получила крашеные камни. 

По информации BBC, компания Mercuria Energy Group, которая является одной из пяти самых крупных нефтетрейдеров в мире, заключила договор на сумму в  $36 млн с турецким поставщиком меди Bietsan Bakir. Соглашение заключили еще летом 2020 года. Вероятно, еще до начала пути из порта Стамбула в Китай, медь подменили брусками, окрашенными аэрозольной краской в ​​цвет полуочищенного металла.

Предполагают, что в первую партию контейнеров сначала загрузили медь и, чтобы предотвратить мошенничество, их запломбировали. Но ночью злоумышленники открыли контейнеры и заменили медь на камни. Чтобы замести следы, мошенники установили фальшивые пломбы на контейнерах. Об этом сообщила СМИ стамбульская юридическая фирма KYB.

Когда суда вышли в море, Mercuria оплатила $36 млн пятью платежами.

Мошенничество раскрыли только в прошлом месяце, когда суда начали прибывать в китайский порт Ляньюньган. 

В случае, если груз не доставлен, трейдер может предъявить претензию по страховому полису груза. Но в Mercuria обнаружили, что только один из семи контрактов, использованных турецкой компанией для страхования груза, был реальным. Остальные документы оказались поддельными.

«Покупатель возбудил уголовное дело против продавца и двух посредников», – говорится в заявлении турецкой полиции. «Было установлено, что инцидент является результатом организованного мошенничества». 

В Mercuria Energy Group уже заявили, что под стражей уже находятся подозреваемые  которые, как считается, причастны к разным частям этого организованного преступления. В свою очередь, турецкая компания Bietsan Bakir, продававшая медь Mercuria, не ответила на запросы о комментариях, когда с ней связались Reuters.

Справка: Mercuria Energy Group – швейцарская трейдинговая компания, основанная в 2004 году. Штаб-квартира компании расположена в Женеве, Швейцария. До 2007 года компания именовалась как J&S Group. Главный исполнительный директор Марко Дюнан. Компания инвестирует в добывающие, нефтегазовые и угледобывающие активы.

Bietsan Bakir – изготовитель металлоизделий в Турции. Занимается поставками никеля, меди, алюминия и цинка. Главный офис находится в провинции Текирдаг, Турция.